Operador de lavagem de dinheiro com criptoativos é preso no aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal (PF) prendeu um operador especializado em lavagem de dinheiro com criptoativos na área migratória do Aeroporto de Guarulhos. O suspeito foi detido no domingo (7) quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Colossus, visando proteger a ordem pública e a aplicação da lei penal.

De acordo com a PF, o suspeito, que estabeleceu residência em Dubai para continuar suas atividades criminosas, foi monitorado por dias antes da prisão. A investigação revelou que uma empresa controlada por ele movimentou mais de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021, sem registros fiscais compatíveis com tais transações.

As autoridades encontraram indícios de transações envolvendo dinheiro oriundo do tráfico de drogas e outros crimes. O suspeito é investigado por receber recursos ilícitos no Brasil e lavá-los usando criptoativos no exterior e no país, utilizando empresas fictícias e “laranjas” para ocultar a origem do dinheiro.

Além disso, a PF apura a suposta prática de crimes como falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operações de câmbio. Mesmo estando fora do país, o suspeito continuava suas atividades ilícitas, utilizando uma conta bancária de uma empresa vinculada a um “laranja”, com movimentação superior a R$ 1,4 bilhão em apenas dez meses.