PF deflagra Operação ‘Tesouro Oculto’ em combate a esquema de venda de planos de saúde no AM

A operação “Tesouro Oculto,” foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (4), visando combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.

De acordo com as primeiras informações, um dos alvos seria um ex-vereador e ex-apresentador de TV. Atualmente, ele atua como empresário no segmento de medicamentos. A PF ainda não confirmou oficialmente o nome desse alvo.

Polícia Federal cumpriu busca e apreensão em uma casa na Rua Itannaua, bairro Vieiralves , zona Centro-Sul de Manaus. A PF também realizou operação no condomínio de Luxo Atlantis, localizado no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

Operação Tesouro Oculto

A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).

As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.