Operação Follow the Money: PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná iniciou nesta quarta-feira (6) a Operação Follow the Money, que envolve desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Segundo a PF, o grupo criminoso empregou diversas táticas para ocultar a origem ilícita dos fundos, incluindo transações imobiliárias, aquisição de veículos, atividades no setor de transporte e investimentos em óleos e investimentos. A operação conta com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.

O nome da operação, que significa “siga o dinheiro”, reflete o foco nas minuciosas análises financeiras e patrimoniais dos investigados, abrangendo cerca de 500 contas bancárias e movimentações que ultrapassaram R$ 2 bilhões nos últimos anos.

Com a colaboração da Receita Federal, foram realizadas análises que corroboraram o uso de múltiplas empresas para dissimular e ocultar os lucros ilícitos da organização criminosa.

A operação mobilizou 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, resultando na prisão dos principais líderes do grupo. Estão sendo cumpridos 33 mandatos de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.

Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.